За матеріалами Державного бюро розслідувань суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США). Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах кримінального провадження.

Власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації. За даними слідства, він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

ДБР за оперативного супроводу СБУ розслідує це кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків цьому депутату.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело