Російський гральний бізнес знов почав масштабну експансію в Україну та збір персональних даних українців. І йому в цьому допомагають. За участі посадовців високого рівня в країні створені оптимальні умови для роботи та процвітання росіян.

 

В 2022 році InformNapalm випустив серію OSINT-досліджень, які розповідали про намагання російського букмекера 1XBet збирати особисті дані українців. Ми поклали початок боротьбі з букмекерською імперією повʼязаних з ФСБ власників 1XBet, громадян росії Сергія Каршкова, Романа Семіохіна та Дмитра Казоріна.

 

Тоді ми виявили, що в просування інтересів росіян були залучені представники українського бізнесу, правоохоронних органів та влади на різних рівнях.

 

Майже рік знадобився для того, щоб остаточно позбавити Україну від присутності цієї компанії. 10 березня 2023 року в черговому пакеті санкцій, підписаних Президентом України, нарешті зʼявилось ТОВ «Твоя беттінгова компанія», через яку 1XBet заходив на український ринок. Ця справа була доведена до кінця, незважаючи на нейморвіний спротив, що є заслугою першого віцепремʼєр-міністра Юлії Свириденко, яка очолює Міжвідомчу робочу групу з питань санкцій, голови КРАІЛ Івана Рудого та секретаря РНБО Олексія Данілова, який не дозволив лобістам 1XBet у погонах в останній момент викреслити російську компанію з подання на підпис Президента. Водночас, санкції були накладені і на основного конкурента 1XBet – компанію Паріматч, яка вийшла з російського ринку лише після повномасштабного вторгнення, несподівано «помітивши» війну, що триває з 2014 року.

 

Після цього успіху ми витратили кілька місяців на підготовку аналізу, що змінилося на ринку. Результатом стало викриття масштабної схеми по реінкарнації 1XBet ціною перетворення України на відкритий ринок для будь-яких російських інтернет-казино та букмекерів, які не полишили планів заробляти в Україні та отримувати персональні дані українців, що полюбляють азарт. План особливо небезпечний тим, що в ньому задіяні співробітники СБУ, до того ж відповідальні за формування санкційної політики в Україні.

 

Чому так довго?

Рішення про санкції проти власників 1XBet було неймовірно затягнутим та, судячи з термінів, стикнулося з шаленим опором. Припущення, що російський гральний бізнес знайшов агентів у самому санкційному механізмі, на жаль, виглядає обґрунтованим. Одного з цих агентів вже назвали публічно у розслідуванні команди Бігус.інфо.

 

Великий вплив на рішення по українських санкціях мав і має зараз високопоставлений співробітник СБУ Артем Шило. У серпні 2022 року по протекції Олега Татарова він отримав посаду заступника Департаменту захисту національної державності СБУ та керівника Головного управління СБУ з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Під керівництвом заступника голови СБУ Анатолія Сандурського, Шило став однією з основних осіб, відповідальних за санкційну політику в Службі Безпеки України.

 

«З відомих широкому загалу досягнень Шила головними були: робота на посаді радника Офісу президента та відвідування дня народження Олега Татарова. Це в контексті кар’єрних успіхів. В контексті персональних фінансових успіхів Шило був набагато успішніший, що дозволило журналістам Бігус.Інфо виявити у нього дві трикімнатні квартири в елітному ЖК “Новопечерські липки” (у власності самого Шила, ринкова вартість близько $700 тис). Також у “Липках” знайшлася ще одна двокімнатна квартира і 360 кв м комерційної нерухомості на суму понад $2 млн, записаних у кращих корупційних традиціях на дружину. Також дружина Шила має сукупно 275 кв м у клубному будинку в центрі Києва, де в неї салон краси. Ринкова вартість – близько $1 млн. Крім нерухомості на дружину Шила записані два “мерседеси” і “тойота”. Батько Шила володіє будинком під Києвом. Цікавий факт: квартири в “Новопечерських липках” були придбані вже під час війни, у травні 2022 року», – пише про цю людину журналіст Сергій Іванов на Цензор.net.

 

Артем Шило вже фігурував в нашому OSINT-розслідуванні стосовно 1ХBet, як один із їх покровителів, який заводив росіян в Україну ще в 2016-2017 роках. Журналісти виявили: юридична компанія ТОВ “Приккер”, яку Шило оформив у 2021 році, коли був звільнений із СБУ, зареєстрована за адресою АО “Тарасюк і партнери” на Бульварі Шевченка, 58 в Києві. Власники компанії Сергій Тарасюк і Анна Бринь супроводжували ліцензування 1XBet та захищали ТОВ «Твоя беттінгова компанія» у суді.

 

Впливу Артема Шило на санкційні механізми не вистачило, щоб закрити очі на скандал з російським букмекером 1XBet. РНБО, Міжвідомча робоча група та КРАІЛ зробили свою роботу. Але, отримавши удар у вигляді санкцій, росіяни не заспокоїлися. Дослідження ситуації, яка склалася після санкцій по 1XBet, показує: діє новий план. Він полягає в тому, щоб повністю витіснити або заборонити легальних операторів грального ринку України. Це відкриє ворота для повернення 1XBet: якщо українські оператори ринку стануть нелегальними, то російські зможуть домінувати.

 

Цей план вже перетворюється в дію, і допомагають в цьому ті самі фігуранти. Про це свідчить ціла низка подій.

 

Тиск на легальних операторів

Восени 2022 року, коли санкції по 1Xbet виглядали невідворотними, від високопоставлених представників СБУ почали лунати заяви про наведення ладу в гральній галузі, яка погано платить податки. Ця риторика була щільно підтримана з боку відомого своїми звʼязками з російською агентурою нардепа Данила Гетманцева. Він постійно пропонує нові ідеї по тиску на легальних операторів ринку. Данило Гетманцев ще у 2019 році мав частку в лотерейному операторі М.С.Л. Відома і його робота на депутата від Партії регіонів, екс-співробітника КДБ СРСР Володимира Сівковича в період з 2002 по 2010 роки чи юридичний супровід фірм друга Віктора Януковича, ексголови Укравтодору – Володимира Демішкана.

 

Розмови про кампанію боротьби за податки (на тлі того, що саме Гетманцев два роки блокує закон про оподаткування гральної галузі, а інтерес СБУ до податків взагалі виглядає дивним в умовах війни) супроводжувалися зворотними до цієї мети діями: тиском на ліцензованих гральних операторів в такий спосіб, щоб вони полишили ринок або перейшли працювати «втемну».

 

Під контролем СБУ в Національній поліції та Бюро економічної безпеки були ініційовані два кримінальних провадження – ГСУ НПУ 12022000000000558 від 23.06.2022 р. (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 ККУ) та БЕБ 42022000000000938 від 13.07.2022 р. (ч. 2 ст. 203-2, ч.3 ст. 212 ККУ). Перелічені статті стосуються «Несанкціонованої зміни, знищення або блокування інформації; легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; організації або проведення азартних ігор без ліцензії; умисного ухилення від сплати податків». В перелічені провадження були включені українські ліцензовані оператори грального ринку. Тепер ці справи використовуються для того, щоб створювати проблеми для легальних операторів під штучними приводами.

 

Паралельно в інформаційному просторі почали зʼявлятись масові та, ймовірно, замовні публікації проти інших ліцензованих операторів ринку. В квітні ми зафіксували понад 250 матеріалів про бренди Pin-Up, Favbet, Cosmolot, VBet та First на десятках інформаційних ресурсів із доволі сумнівною репутацією. Фактично це найбільші ліцензовані гравці, які залишились на українському ринку. Всі публікації були побудовані за однією схемою та просували єдину головну тезу про звʼязки кожного бренду з рф, ніби готуючи підстави для втручання СБУ. Хронологію «джинси» добре видно на сайті «Антикор» за допомогою пошуку по слову «казино».

За підрахунками, подібна кампанія на декілька сотень публікацій коштувала замовникам близько $100 тис., а медійники розповідають, що розміщення текстів пропонували люди, які допомагають розповсюджувати необхідну інформацію силовим структурам.

 

Контрольовані публікації в цьому випадку дозволяють розпочати перевірку діяльності компаній на основі публікацій в ЗМІ, а в деяких випадках навіть підмінити реальні факти інформацією з медіа. Цього може бути достатньо для тиску на компанії, а в окремих випадках і для аргументації внесення юридичної особи до санкційних списків.

 

Окрім СБУ, активізувався і Національний банк України. По особистій вказівці заступника голови НБУ Дмитра Олійника банки вибірково перестали приймати платежі від легальних операторів. Дмитро Олійник вважається одним з найбільш близьких членів правління НБУ до голови Нацбанку Андрія Пишного. За даними Forbes, з початку року в усіх банках, які надають послуги еквайрингу в сегменті e-commerce, діє позапланова перевірка НБУ. По суті, процес еквайрінгу був переведений на ручний контроль. При цьому блокувалися не платежі з міскодінгом (коли платіж «мімкрує» під щось інше), а саме за легальним кодом 7995, що стосується платежів у гральній галузі.

 

І тут управління Артема Шило, ймовірно, теж зіграло свою роль. Сам Шило розповів виданню РБК-Україна, що потрібно створити єдину систему онлайн-моніторингу безготівкових платежів на базі НБУ. Присутність в одному журналістському матеріалі коментарів маловідомого співробітника СБУ та голови Національного банку України Андрія Пишного теж є аномалією, яка не могла не привернути уваги, тим паче, що матеріал схожий на програмну позицію певної групи осіб.

 

“Завдання такої системи – всебічний контроль та моніторинг не лише ринку азартних ігор, а й інших схем легалізації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Також у його полі зору мають бути всі передумови фінансування тих чи інших дестабілізаційних заходів у нашій державі. Наприклад, фінансування сепаратистської чи терористичної діяльності”, – зазначив Шило.

 

Повернення чорних та сірих казино

За два роки легалізації грального бізнесу українські гравці почали відмовлятись від нелегальних букмекерських ресурсів та онлайн-казино. Чорні та сірі ресурси майже повністю випали з грального ринку України. Але тиск та усунення легальних операторів кардинально змінив ситуацію.

 

Вже зараз по запиту «онлайн-казино Україна» на різних ресурсах можна побачити чималий список гральних сайтів без ліцензії. Ось тільки деякі з тих, що доступні в Україні: MELBET, SLOTOR, MONOSLOT, 1WIN, GRAND CASINO, SPRUT CASINO, FRESH, SOL, ФОНТАН, ElSlots, Lavina, GoXBet, RoxCasino.

Кожен з цих сайтів пропонує поповнити рахунок з України різними методами: Visa, MasterCard, P2P, Skrill, Jeton, WebMoney, MoneyGo, Piastrix, ecoPayz, криптовалюти. Ми перевірили цю можливість, і дійсно – за виключенням окремих поодиноких ситуацій, коли не спрацьовувала платіжна система, покласти гроші на кожен з перелічених ресурсів не представляло особливої проблеми. Більш за все нас цікавила можливість завести гроші на рахунок через українські банки.

 

В більшості випадків поповнення відбувається у форматі P2Pay, коли користувач відправляє на карту мерчанту кошти, мерчант поповнює користувачу баланс криптовалютою. Користувач отримує квитанцію в кабінеті банку.

Далі наведені результати поповнень різних сайтів з переліку.

Частина цих ресурсів має прямий звʼязок із росіянами з 1XBet. Найбільш очевидно це у випадку MELBET, які вже були фігурантами OSINT-дослідження InformNapalm. Ця російська дочка 1XBet намагалася зайти на український ринок та отримати ліцензію, але була викрита журналістами-розслідувачами та перейменувалася в Pointloto.

 

В мережі пишуть, що бренд Pointloto, який теж зараз знаходиться під санкціями в Україні, офіційно належить компанії Azartcore, зареєстрованій в Кюрасао. Ця ж компанія керує ще одним сайтом казино – SLOTOR, який доступний для гри з України.

 

Ресурс GRAND CASINO навіть на власному сайті не приховує звʼязків із росією:

 

«Владельцем интернет казино “Grand Casino” является компания Overcan N.V., E-Commerce Park, Vredenberg, Curacao. Прием средств и выплата выигрышей от имени и в интересах владельца казино осуществляет компания Nadontil Limited, Agias Fylaxeos&Zinoros Rossidi 2 1st floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus. Техническую поддержку осуществляет компания OOO “Мир” зарегистрированная в Российской Федерации г. Санкт-Петербург 7(812) 448-53-56».

Не менш цікавими виявились і сайти FRESH, SOL та RoxCasino. Всі вони належать компанії Galaktika N.V. А про їх співпрацю з рф підказують спеціалісти компанії з локалізації Любов Майорова з Красногорску Московської області та Ніколай Шевченко з Москви.

За допомоги волонтерів зі сфери цифрового маркетингу, ми провели аналіз частотності рекламних публікацій на найбільши популярних сайтах. Він свідчить, що обсяги реклами нелегального грального бізнесу в лютому-квітні 2023 року зросли більш ніж на 30 відсотків. Особливо це стосується спортивних ресурсів. Неліцензовані гравці будують та укріплюють знання своїх брендів за рахунок брендингів, преролів та банерної реклами. Також вони нарощують реферальний трафік, в тому числі, з соціальних мереж.

Всі ці сайти успішно працюють, попри розповіді СБУ та НБУ про бажання «встановити всебічний контроль та моніторинг гральної галузі». При цьому ефективний контроль транзакцій у криптовалюті є маломожливим в принципі, а P2Pay платежі взагалі становлять собою величезну діру, яка дозволяє українцям розраховуватися карткою державного Приватбанку з незаконними казино та букмекерами. Жодних успіхів у закритті цієї діри, як ми бачимо, немає вже півроку. Це ще раз підтверджує висновок, що задача «боротися за податки і прозорість гральній галузі» є оманою: фактично виконується зовсім інше завдання по сприянню розвитку чорного ринку гемблінгу і беттінгу.

 

Наслідки

Якщо план-реванш росіян на гральному ринку України не зупинити, то то їхня розвідка отримає сверхцінну інформацію про українських гравців. Ліцензовані оператори, серед яких деякий час був і 1XBet, згідно Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» мають проводити ідентифікацію та верифікацію кожного гравця. Це передбачає збір організатором азартних ігор інформації про:

 

• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;
• вік (дату народження) особи;
• наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

 

На додачу до цього, оператори можуть збирати кольоровий відцифрований образ обличчя гравця, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків і інформацію про всі операції, повʼязані зі ставками та виграшами.

 

При цьому всі легальні сайти мають використовувати надійне шифрування з сертифікатом SSL. Це гарантує, що дані передаються по протоколам, які видозмінюють їх вигляд. Як  результат, якщо навіть якимось чином вони будуть отримані, то виглядатимуть так, що їх неможливо буде використати.

 

Що ж стосується чорних та сірих казино, то використовувати шифрування їх ніхто не примушує. Більш того, ніхто не регулює доступ цих ресурсів до інших персональних даних – інформації про девайс, поточну локацію, паролі та логіни, контактні дані і багато іншого, що буде в нагоді спецслужбам рф у війні з Україною. Можливість розсилати фішингові посилання та отримувати доступ до пристроїв українських гравців також є приємним бонусом для ГРУ та ФСБ. А особливо небезпечним є знання про скрутне матеріальне становище гравця: якщо такий гравець є військовослужбовцем ЗСУ, то зусилля по вербуванню можуть дати результат. Кожний такий інцидент може призвести до катастрофічних наслідків в час, коли кожного дня російські ракети шукають цілі в Україні.

 

Таким чином, чим більше стане чорних операторів грального ринку, і чим менше білих, тим більшим буде потік вхідної інформації для російських спецслужб і грошей в кишені російських власників, де б вони не перебували, у Москві чи на Кіпрі.

 

Для припинення схеми, в якій комерційна російська агентура увійшла в альянс з ідейною, не треба багато зусиль. Треба всього лише заборонити співробітникам СБУ займатися комерційною діяльністю та використовувати свій вплив на санкції Президента України для реалізації комерційних інтересів. А тих, хто так робив, вигнати з лав СБУ та забезпечити заслужене покарання. Тут ми сподіваємось на голову Служби безпеки України Василя Малюка та його увагу до цього розслідування.

 

Це не скасовує необхідності працювати над створенням легальних умов роботи для гральної галузі та державним реєстром гравців, яку проводить Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим на доручення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Адже лобові заборони та тиск призводять до зворотнього результату. Якщо, наприклад, військовослужбовець ЗСУ буде грати в казино чи ставити на спорт, то він має це робити хоча б на українському легальному сайті, де забезпечена безпека персональних даних, та який знаходиться в полі контролю України, а не ФСБ.

Джерело