ДБР завершило розслідування стосовно податківиці з Дніпра, яка допомогла легалізувати 600 млн грн з кіпрської компанії
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно головного державного інспектора одного із відділів Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Посадовиця допомогла легалізувати резиденту понад 600 млн гривень з кіпрської компанії та ухилитися від сплати податків.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що громадянин України отримав на свій рахунок дивіденди від кіпрської компанії у сумі понад 600 млн гривень. Він подав до податкової річну декларацію про майновий стан і доходи, в якій зазначив пільгову ставку податку.
Підозрювана, не маючи відповідних повноважень, провела перевірку цієї декларації та незаконно підтвердила правильність застосування пільгової ставки оподаткування – без сплати податків у повному обсязі.
Внаслідок неправомірних дій чоловік зміг легалізувати дохід та ухилитись від сплати податків на майже 55 млн гривень.
Податківиця обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).
Подано цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
