З вересня 2024 року Міністерство юстиції розпочало перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб.

Коли проводиться перевірка?

– Якщо у відомостях, поданих до ЄДР, виявлено розбіжності або неточності в інформації про КБВ чи структуру власності (наприклад, неповні дані, помилки або невідповідності фактичній структурі).

Що робити, якщо ваша компанія отримала вимогу від держреєстратора?

– Протягом 10 робочих днів з моменту отримання вимоги необхідно надати:

Пояснення, яке:

– має бути підписане керівником юрособи або уповноваженою особою (із документом про повноваження, якщо така інформація не внесена в ЄДР);

– містити дату складання.

Разом із поясненням слід надати такі документи:

1. Інформацію про КБВ, зокрема:

– ПІБ, дата народження, всі країни громадянства;

– Паспортні дані (в т.ч. закордонний паспорт, якщо є);

– Унікальний номер запису в демографічному реєстрі (за наявності);

– Місце проживання;

– РНОКПП (за наявності);

– Опис впливу/контролю над компанією (частка, рівень володіння тощо).

2. Структуру власності компанії

– оформлену згідно з чинними вимогами законодавства.

3. Документи, що підтверджують подану інформацію:

– У разі, якщо інформація в ЄДР правильна — надати обґрунтування з посиланням на підтверджувальні документи;

– Якщо інформація неактуальна — пояснити причини несвоєчасного оновлення.

Усі документи мають бути:

– отримані з офіційних джерел;

– чинними на момент подання;

– засвідченими підписом керівника або уповноваженої особи (крім випадків, коли закон вимагає інше).

ВАЖЛИВО! Якщо документи не будуть подані — Мін’юст може притягнути керівника юрособи до відповідальності.

Але: під час дії воєнного стану відповідальність за неподання або несвоєчасне подання тимчасово не застосовується, відповідно до Закону України №2115.

Джерело