Протидія масштабним фінансовим злочинам та повернення виведених за кордон коштів є одним із пріоритетів роботи Державного бюро розслідувань.

Печерський районний суд міста Києва за клопотанням ДБР дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо українського олігарха, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

Нагадаємо, що у 2019 році в межах розслідування кримінального провадження олігарху було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Арештовано майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема йдеться про 158 млн. доларів США на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передано в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху–втікачу.

Довідково: у межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі Бюро вручили повідомлення про підозру олігарху–втікачу в іншому кримінальному провадженні щодо виведення 519 млн гривень з банку «Фінанси та Кредит».

Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело