В Одесі ліквідували інвестиційний call-центр, що ошукував громадян Казахстану
Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 шахраям, які через інвестиційну схему ошукували іноземців.
Про це інформує прокуратура.
Організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Під час розслідування з’ясовано, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Своїх співробітників навчав на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.
Далі ділки дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи «Skylex LTD». Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток.
Отримавши згоду від клієнта, ділки через акаунт в месенджері «Telegram» надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі. До цього сайту підв’язаний криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти.
Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, еквівалентна надісланій на криптогаманець.
Досягнувши мети по вкладенню, зловмисники припиняли будь-який контакт із ошуканим клієнтом.
Наразі статус потерпілих від злочинних дій вже мають п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України.
Загальний розмір шкоди, завданий ошуканим інвесторам, складає понад 92 тисяч доларів США.
Поряд із цим у правоохоронних органів є інформація про те, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 потерпілих іноземців.
Заходи з викриття інвестиційних шахраїв проведені за участі Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан, СУ ГУНП в Одеській області, за оперативного супроводу УПК в Одеській області ДКП НП України.
