Договори на 178 млн грн без працівників і техніки: ДБР викрило злочинну організацію на оборудках із лісозаготівлею
У межах спецоперації «Зелений щит» працівники ДБР викрили злочинну організацію, учасники якої заволодівали коштами державного лісогосподарського підприємства під виглядом виконання лісозаготівельних робіт, а надалі легалізували їх.
За даними слідства, у 2023 році підприємець із Черкащини створив злочинну організацію, яка діяла на території Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей. До її складу увійшли працівники лісових господарств і бухгалтер — загалом вісім осіб.
Організатор був засновником та директором товариства, яке не мало жодного працівника та необхідної техніки для проведення лісозаготівельних робіт. Водночас завдяки зв’язкам у державному лісогосподарському підприємстві, зокрема з директором Філії лісогосподарського господарства на Вінниччині, він забезпечував укладення договорів із його регіональними філіями.
Загальна вартість укладених упродовж 2023–2025 років договорів перевищила 178 млн грн.
Відповідно до розподілених ролей працівники лісових господарств, діючи за вказівкою директором Філії лісогосподарського господарства, підписували акти про нібито виконані роботи. На підставі цих документів державне підприємство перераховувало кошти товариству організатора.
Бухгалтер готувала документи для участі підприємства в аукціонах, укладення договорів та оформлення виконаних робіт.
Для виведення отриманих коштів організатор залучив близько 20 фізичних осіб-підприємців. Гроші одразу перераховували на їхні рахунки, після чого знімали готівкою через банківські каси та розподіляли між учасниками злочинної організації.
За одним із задокументованих епізодів учасники організації заволоділи 9,2 млн грн філії державного лісогосподарського підприємства на Вінниччині.
ДБР провело понад 30 обшуків у Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях.
Організатору та сімом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, заволодінні коштами державного підприємства та їх легалізації — за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Кримінального кодексу України.
П’ятьох підозрюваних затримано, організатору та трьом співучасникам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави
Тривають слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх учасників організації та інших епізодів її діяльності.
Викриття відбувалось у взаємодії з СБУ.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.
